华商被指通过皇冠赌场洗钱$800万，欠下$3.5亿巨债后离开澳洲！赌场回应：已展开调查（组图）
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《时代报》7月5日报道称，富远集团（iProsperity）创始人顾萌泓（Michael Gu）被指通过墨尔本皇冠赌场洗钱数百万澳元。目前，皇冠度假酒店集团（Crown Resorts）正在就此事展开调查。
《时代报》报道称，负责处理富远集团破产事宜清盘人发现，至少有800万澳元的客户资金通过该公司账户转到了皇冠赌场。顾萌泓要么将钱取出，要么将其用于赌博。
在《时代报》和《悉尼先驱晨报》向皇冠赌场就可疑交易提问数小时后，皇冠集团便决定对这些指控进行调查。
顾萌泓（图片来源：《时代报》）
消息人士在接受《时代报》采访时表示，这些交易具有洗钱的特征，通过赌场转移赃款可以让资金看起来像是赌博赢来的，从而掩盖资金的来源。
当皇冠集团被问及，为何没有将顾萌泓与墨尔本赌场的交易报告给维州皇家委员会时。一位发言人回应称：“我们正在严肃处理此事，并立即对相关指控展开调查。皇冠集团将确保监管机构、皇家委员会和其他相关部门及时获得最新消息。”
墨尔本皇冠赌场（图片来源：澳洲广播公司）
《时代报》和《先驱太阳报》证实，顾萌泓曾多次将巨额资金从富远集团的账户转至皇冠赌场的账户。
《时代报》报道称，清盘公司Cor Cordis在一份给债权人的报告中确认，2014年8月至2017年5月期间，至少有800万澳元被顾萌泓或其商业伙伴汇入一家赌场。消息人士证实，该赌场正是皇冠赌场。
这份报告还显示，皇冠集团和顾萌泓有电子邮件联系，税务部门曾就与赌场的交易情况单独询问过富远集团。
《时代报》报道称，被指控欺诈投资者的顾萌泓于去年8月离开澳洲。富远集团于2020年7月倒闭，欠下债权人$3.25亿的债务。
顾萌泓（图片来源：网络）
公司记录显示，顾萌泓在前往洛杉矶之前曾动用过2100万澳元的公司资金。此外，还有100万澳元通过瓦努阿图的签证项目，获得了该国护照。公司资金还被用于购买豪车，包括一辆劳斯莱斯魅影。
《时代报》报道称，虽然富远集团总部设在悉尼，但在墨尔本也有大量业务，包括在Collins St 120号的一个大型办公室。
富远集团是澳洲重大投资者签证项目的参与者之一，这是一个由政府运营的项目，可为外国公民提供获得签证的快速通道，该项目备受到中国富商的欢迎。
（Alan）
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